Luxembourg : Une enquête européenne fait tomber un réseau lié à la mafia.

@pmonews 16/11/2024

LUXEMBOURG – Une vaste enquête européenne a permis de démanteler un réseau de fraude à la TVA impliquant la mafia italienne, avec des perquisitions dans plusieurs pays de l’Union européenne, dont le Grand-Duché.

Selon L’essentiel, cette opération, baptisée « Moby Dick », a conduit à la saisie de biens estimés à 520 millions d’euros et à l’émission de plusieurs mandats d’arrêt. L’enquête, pilotée par le Bureau du procureur général européen, révèle que la fraude reposait sur un mécanisme dit « carrousel », visant le commerce de produits électroniques. Ce système coûte à l’UE près de 50 milliards d’euros par an.

Les dirigeants de ce réseau sont soupçonnés d’avoir collaboré avec des clans mafieux siciliens et napolitains pour blanchir les profits issus de cette fraude. Europol a précisé que des comptes bancaires et des biens de luxe ont été saisis, notamment en Italie.

Cette affaire souligne l’ampleur du problème, alors que plusieurs réseaux similaires opèrent encore en Europe. Les autorités européennes restent mobilisées pour les démanteler et protéger le budget communautaire.